神秘顾客公司_赛优市场调研
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-114
转债代码：113633 转债简称：科沃转债
科沃斯机器东说念主股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何诞妄记录、误导性讲演
粗鲁要紧遗漏，并对其本色的着实性、准确性和好意思满性承担法律职守。
进攻本色辅导：
证券停复牌情况：适用
因科沃斯机器东说念主股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）鸿沟性股票
回购刊出引起的“科沃转债”转股价钱调整，本公司的有计划证券停复牌情况如下：
停牌期
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌鉴别日 复牌日
间
修正前转股价钱：175.41 元/股
修正后转股价钱：175.44 元/股
“科沃转债”本次转股价钱调整实施日历：2024 年 1 月 2 日
“科沃转债”自 2023 年 12 月 29 日住手转股，2024 年 1 月 2 日起归附转股
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可【2021】
司债券，每张面值 100 元，刊行总数为东说念主民币 104，000 万元。经上海证券往来所
自律监管决定书【2021】488 号文承诺，可疗养公司债券于 2021 年 12 月 29 日起
在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“科沃转债”，债券代码“113633”。
一、转股价钱调整依据
凭证《科沃斯机器东说念主股份有限公司公缔造行 A 股可疗养公司债券召募瓦解书》
以下简称（“《召募瓦解书》”）有计划要求的章程，“科沃转债”在本次可转债
刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债
转股而加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按下
述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调整，
并在中国证监会和上海证券往来所指定的上市公司信息表示媒体上刊登公告，并
于公告中载明转股价钱调整日、调整目标及暂停转股技巧（如需）。当转股价钱调
整日为本次可转债抓有东说念主转股恳求日或之后、疗养股票登记日之前，则该抓有东说念主
的转股恳求按公司调整后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东说念主的债职权益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债抓有东说念主权益的原则调整转股价钱。有计划转股价钱调整本色及操作目标将依据
那时国度有计划法律限定及证券监管部门的有计划章程来制订。
公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十三次会议录取三届监事会
第十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚未打消限售的
鸿沟性股票的议案》。鉴于公司 2019 年鸿沟性股票激勉估量打算初次授予和预留授予、
估量打算初次授予的徐迅等 36 名激勉对象因辞职已不再合适《上市公司股权激勉措置
目标》及公司《2019 年鸿沟性股票激勉估量打算（草案矫正稿）》
《2021 年鸿沟性股票
激勉估量打算（草案）》
《2023 年股票期权与鸿沟性股票激勉估量打算（草案）》章程的连续
参与公司激勉估量打算的经验，公司拟对其抓有的已获授但尚未打消限售的 124，810
股鸿沟性股票赐与回购刊出。
公司收到中国证券登记结算有限职守公司上海分公司出具的《证券变更登记
解释》，公司 2019 年鸿沟性股票激勉估量打算初次授予和预留授予、2021 年鸿沟性股
票激勉估量打算初次授予和预留授予、2023 年股票期权与鸿沟性股票激勉估量打算初次授
予的共计 124，810 股鸿沟性股票的刊出事宜已办理实现。由于公司股本发生变化，
需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调整。本次调整合适公司《召募瓦解书》
的有计划章程。
二、转股价钱调整遵守
凭证《召募瓦解书》有计划要求章程，按下述公式进行转股价钱的调整（保留
极少点后两位，
神秘顾客介绍临了一位四舍五入）：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
P0= 175.41 元/股
A1= 11.40，k1= -4，325/576，461，065 = -0.0008%
A2= 18.08，k2= -1，260/576，461，065 = -0.0002%
A3= 41.99，k3= -28，525/576，461，065 = -0.0049%
A4= 85.23，k4= -6，500/576，461，065 = -0.0011%
A5= 38.33，k5= -84，200/576，461，065 = -0.0146%
上述 K 值中的总股本所以本次鸿沟性股票回购刊出实施前且不探究因公司发
行的可疗养公司债券转股而加多的股本的总股数 576，461，065 股为算计基础。
P1=(P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4+A5×k5)/(1+k1+k2+k3+k4+k5)=175.
凭证上述，“科沃转债”的转股价钱将由本来的 175.41 元/股调整为 175.44
元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 1 月 2 日起奏凯。“科沃转债”自 2023 年 12
月 29 日住手转股，2024 年 1 月 2 日起归附转股。
特此公告。
科沃斯机器东说念主股份有限公司董事会
